海关破洗黑钱案 拘捕3人涉款18亿元

海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德。

海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德今日(18日)表示，较早前根据情报展开财富调查，经资金流分析后锁定2男1女，涉嫌在2021至2022年期间开设5间公司和18个公司户口，在申请开户时向银行报称从事不同类型贸易业务，包括手机配件、机械批发和汽车零件公司，公司均无报税纪录，亦没有进出口报关纪录，以及没有实质业务地址，相信全为空壳公司。

目标男女在开户后，户口出现异常频密大额可疑交易，如其中一个户口在一日内的入帐金额高达3900万元，交易次数达167次。调查发现资金来源包括一间虚拟货币交易平台和200间本港和境外公司，资金在到帐后短时间内会转走到其他公司。

海关经分析后，相信一名目标女子的户口在洗黑钱过程中是上游角色，除接收虚拟平台高达6亿的港元资产，资金稍后由两间持牌的找换店再转出到其他公司，或转给本案的其余两名男子，该名女子处理的黑钱高达9亿元。

另外两名男子的公司户口属中下游角色，其中一名男子在相同虚拟货币平台接收款项与上述女子接收的金额合共接近7亿元。另一名男子的交易对手超过100个，在短短9个月已有3亿元交易金额，该公司报称从是汽车业务，但海关发现交易对象包括农产品，食品和日用品等，与其报称业务无关，两名男子的户口收到款项后会在短时间内转走。

综合调查相信该集团利用虚拟货币的高隐蔽性，利用空壳公司以虚假贸易作掩饰，因应公司可处理高金额交易和易于进行境外汇款，以非一般正常商贸手法将巨额怀疑犯罪得益，进行分层处理，短时间内频密和大额转帐，进行清洗黑钱活动。

海关在昨日(17日)展开执法行动，突击搜查4个住宅单位、5个公司地址和两间持牌的找换店，拘捕2男1女(42至60岁)，他们现正获准保释候查。行动中检获多部手机、涉案公司印章和文件、银行汇款纪录，海关会继续调查资金的来源和去向，并循被捕人士的背景和资金流作多方面调查，不排除再有人被捕。（记者区天海）