柬埔寨太子集团首发声明 否认电诈洗钱

因涉及电信诈骗和洗钱罪行遭美国制裁的柬埔寨太子集团“断然否认”涉及非法活动。

太子集团（Prince　Holding　Group）星期二（11月11日）发声明说：“太子集团断然否认集团及董事长陈志先生参与过任何非法活动。”

“近期的指控毫无根据，目的似乎是为了给非法查扣（集团）数十亿美元资产找借口。”

这是太子集团被指参与电诈和洗钱活动后发表的首份声明。

声明指，这次事件“给集团的数千名无辜员工、合作伙伴和社区造成不应有的伤害”。“我们相信，真相大白之时，太子集团及董事长必将洗清冤屈。”

太子集团是柬埔寨最大的企业之一，自2015年以来，公司业务遍及30多个国家，涵盖房地产、金融服务和消费品等领域。

不过，美国司法部10月14日指控太子集团创办人陈志涉嫌电信欺诈与洗钱，称他主导并利用遍布柬埔寨的诈骗窝点实施“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人投资加密货币，随后掏空对方账户。

被美国起诉后，陈志就一直没有现身。太子集团也未在声明中透露他的下落。

美国查封了陈志约150亿美元（约194亿新元）的比特币，称这些比特币是犯罪所得。英国冻结了陈志超过1亿3000万美元的商业和房地产资产。

台湾、新加坡和香港也分别展开调查，查扣太子集团的可疑资产。

台湾当局本月初经追查，查扣了太子集团的多栋豪宅、名车和现金，总额逾45亿台币（约1亿9000万新元），引发民众对银行合规与洗钱防制措施的疑虑。

台湾金融监督管理委员会主任委员彭金隆周三（12日）在立法院财政委员会会议上报告说，太子集团在台湾十家银行共有60个账户。这些银行一直都有根据要求，针对大额资金流和疑似洗钱交易进行通报，六年总计52次。

对于立委质疑通报机制“有报无效”，彭金隆承诺会检讨整体机制，包括确认银行内部规定获落实，检视通报义务执行情况，及加强跨部门合作流程。