警“反洗黑钱月”拘458人 清洗黑钱达4.7亿元涉314宗罪案

财富情报及调查科(财富调查组)总督察范伟豪、财富情报及调查科高级警司吕智豪、财富情报及调查科(总部)高级督察李健芯。

警方今日(25日)总结在本月一连17日进行的“反洗黑钱月”工作。财富情报及调查科高级警司吕智豪今日(25日)表示，警方在本月7日至23日展开代号“隽语”反洗黑钱行动，共动员2880名探员，在全港400个处所搜查，拘捕458名涉嫌干犯洗黑钱及相关罪行人士，包括330男128女(15至82岁)，当中423名本地人士、18名内地人士及17名非华裔人士，清洗黑钱达4.7亿元，主要来自314宗不同种类罪案。

被捕人士清洗的黑钱主要来自314宗本地或海外不同种类罪案，包括网上购物、求职、投资、电话和网上情缘骗案，而有个别案件涉及赌博相关罪行，清洗黑钱达4.7亿元，主要透过银行户口及储值支付工具进行多次转帐和提存。行动中防止犯罪份子转移怀疑犯罪得益逾1600万元，搜出银行文件、提款卡、手提电话、电脑及现金约32万元。

财富情报及调查科(财富调查组)总督察范伟豪表示，在本月7日展开代号“义门”行动，锁定一个由2022年10月开始活跃的洗黑钱集团，以300元至1500元诱使市民卖出银行户口清洗犯罪得益。在2022年10月至2023年6月涉嫌以现金提取以及买卖加密货币方式，清洗高达1.1亿元。警方拘捕该集团3名本地男子、2名菲律宾籍女子及3名泰国籍女子(33至45岁)，涉嫌干犯串谋洗黑钱及洗黑钱罪，并捣破用作储存提款卡及现金仓库，检取32万元。

另外，调查发现在2020年1月至2023年2月，一批由黑社会操控的傀儡户口收受逾2.1亿元的非法赌注，其中一个户口更涉及40名受害人的网上购物骗案，案中的受害人于网上社交平台欲购买本地酒店宅度假套票，并向涉案户口汇款，于卖家失联后发现被骗，损失约9万元。至本月14日至16日，探员拘捕11男4女(24至65岁)，均为傀儡户口持有人。

2021年，警方打击一个透过网站刊登色情广告招揽客人的犯罪集团，拘捕12名男子。探员进行深入调查后，在本月23日拘捕及检控2名集团主脑，涉嫌干犯洗黑钱罪，2人清洗逾2200万元，案件已进入司法程序。

吕智豪续称，调查发现犯罪集团以200元至数千元作报酬，向不同背景人士招揽户口，部分户口的支票簿亦被用作网购骗案，集团企图用空头支票假装已向售货人士存款，受害人在交出货物后才发现“弹票”。

另有被捕人士是网上情缘或求职骗案的受害人，他们误信网上情人、虚假雇主或招聘广告，交出网上银行密码，甚至将银行卡寄往海外其他集团成员。警方亦发现有集团成员相约被捕人士，声称协助他们取回银行现金回赠，诱使交出身份证及于手机自拍，其实暗地替他们开设虚拟银行户口用作洗钱用途。

警方留意到利用虚拟银行洗黑钱案件有上升趋势，相信由于有别于一般传统银行开户需时及文件较多，市民只需手机和身份证，则可在短时间内于不同虚拟银行开立账户。(记者 区天海)