39岁内地男涉洗黑钱3.59亿港元 判囚加刑至50个月

2019年7月至12月期间，一间海外公司被不法分子非法挪用资金，导致损失约2.7亿美元。经调查后，警方拘捕并起诉1名内地男子，涉嫌于2019年10月至12月期间处理约3.59亿港币的犯罪得益。涉案男子今日（21日）在区域法院被裁定三项“洗黑钱”罪成。控方向法庭申请加刑并获批，被告其后被判处监禁50个月。

警方东九龙总区重案组高级督察谭颂琪指，于2019年7月至12月期间，一间海外公司遭不法分子非法挪用公司资金，造成约2.7亿美元的损失。事件曝光后，国际刑警及多国执法机构积极展开调查，香港警方亦主动调查境内相关的洗黑钱活动。东九龙总区重案组在接手调查此案件后，至今已拘捕10名男子及1名女子，包括3名本地人、7名内地人及1名澳门人，他们的角色均为银行户口持有人或签署人。

谭颂琪续指，其中一名案发时39岁、持双程证、报称铁技术工的内地男子，于2023年10月31日入境香港时被捕。他涉嫌于2019年在香港开设一间公司，并透过该公司的银行户口，在2019年10月至12月期间清洗约3.59亿港元的怀疑犯罪得益，而该公司在香港并无实质业务。

警方经深入调查并征询法律意见后，该名39岁男子被控以三项“洗黑钱”罪名。案件于今日（21日）在区域法院提堂，被告承认全部三项罪名，法庭裁定罪名成立。为加强对使用傀儡户口进行洗黑钱活动的阻吓力，警方就判刑向法庭申请加重刑罚。经法庭审视后，批准加重25％的刑期，被告最终被判处监禁50个月。

财富情报及调查科高级督察申文燕指，市民若将银行户口租借或出售予他人使用，而该户口被不法分子用于处理赃款，将有可能触犯“洗黑钱罪行”。使用傀儡户口清洗黑钱的情况日趋严重，因此警方在涉及傀儡户口的适当案件中，会与律政司商讨并征询意见，根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚。

警方强调，犯罪集团成员操作户口固然违法，但傀儡户口持有人同样可能触犯洗黑钱罪。洗黑钱属极为严重的罪行，最高可被判罚款500万港元及监禁14年。不论是借出或出售户口，清洗黑钱所带来的刑罚及后果远超犯罪集团提供的金钱利益。警方将继续与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增强阻吓力。