陈志案发酵：太子集团香港两关联公司钉牌

柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人陈志因涉嫌操纵一系列大规模加密货币诈骗及洗黑钱，先后遭多个国家及地区提出起诉、制裁及冻结资产等，事件愈演愈烈。香港监管机构亦有最新行动，证监会网站资料显示，太子集团关联保险经纪及证券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，同样在《证券及期货条例》及《打击洗钱条例》下的牌照类别最新状态显示为“牌照被暂时吊销”，备注又显示“终止了受规管活动业务”。

保监局网站有关Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件，亦同时更新，保监局的执行措施，包括持牌人不得进行及不得显示自己进行《保险业条例》（第41章）规定的任何受规管活动；而且不得收取、持有或处理任何客户或潜在客户款项，除非遵守所有适用法例及监管要求并已获得保监局事先书面同意等，生效日期为今年10月28日。资料显示，Mighty Divine集团于2019年成立，提供证券服务及资产管理服务等，惟其网站未有显示“关于我们”任何内容。

上月美国和英国联手高调扫荡东南亚龙头“杀猪盘”电讯诈骗集团，美国布鲁克林联邦法院起诉拥有英国和柬埔寨国籍的太子集团创办人陈志电讯诈骗及洗黑钱，并把太子集团列为“跨国犯罪组织”，充公达150亿美元（约1170亿港元）的比特币，是美国司法部史上最大的充公加密货币行动；起诉书长达68页，内容详尽如一份犯罪集团年报，检方形容，陈志主导史上最大投资诈骗案之一，每天骗取3000万美元（约2.34亿港元）。

案情续透露，太子集团于2015年起在逾30个国家营运，表面从事房地产和金融服务等合法生意，实质是亚洲最大诈骗集团之一。根据英美公开资料，陈志在香港直接或间接控制10间公司，包括在港上市的致浩达（01707）及坤集团（00924）；两间上市公司至今仍在港交所买卖，两间公司早前发声明表示，正积极就陈志被制裁寻求法律意见，以进一步了解有关制裁的程度及影响，并评估其对集团的潜在影响。

此外，美国财政部把太子集团列为“跨国犯罪组织”，并把146个相关个人和实体列入制裁名单。除了陈志，还包括名为Zhou Yun的香港人及20间香港公司。

法庭文件显示，陈志的同伙涉嫌取得数百万个手机号码，并设立“电话农场”进行呼叫中心诈骗，其中两间机构拥有1250部手机，控制约7.6万个社群媒体账户用于诈骗。英国政府亦宣布把太子集团相关的6个人和实体列入制裁名单，冻结其在伦敦的19个物业，总值超过1亿英镑（约10.38亿港元）。

新加坡警方上月底采取行动，以涉嫌洗钱和伪造罪，没收陈志及太子集团在当地的6个物业和资产，包括银行、证券账户、现金、一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒，据当地传媒报道，总价值估计超过1.5亿新加坡元（约8.9亿港元）。

本港警方回复本报查询有否参与新加坡警方，或其他国家或地区对“陈志诈骗集团”的执法行动时表示，香港警方一直采取积极措施，调查和收集情报以打击诈骗罪行。警方会加强与其他执法机构和相关持份者合作，共同打击涉及诈骗的犯罪团伙及跨境／跨国犯罪组织。（完）